您当前位置:东伙新闻 >综合> 皇家赌场登录网址-九州通医药集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

皇家赌场登录网址-九州通医药集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

来源:东伙新闻 2020-01-11 15:08:17

皇家赌场登录网址-九州通医药集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

皇家赌场登录网址,证券代码:600998证券缩写:九洲通公告号。:2019-090

九洲通制药集团有限公司

关于2019年第三次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

是否有否决本次会议的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:武汉市汉阳区龙阳大道8号九洲通1号楼4楼会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。

打字。现场会议由公司董事长刘林宝先生主持。会议的召开、召集和表决程序符合《公共司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司有11名现任董事和11名与会者,其中3人通过通信出席。

2.公司现有3名现任监事和3名出席人员,其中1名监事通过沟通方式出席。

3.董事会秘书出席了会议。公司的一些高级管理人员出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于符合非公开发行优先股条件的公司的提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于公司私募发行优先股的提案

2.01:发行优先股的类型和数量

2.02发行方式、发行对象或发行对象范围、与原股东配股安排、是否分批发行。

2.03面值、发行价格或定价原则

2.04息票率或其确定原则

2.05优先股股东参与利润分配的方式

2.06回购条款

2.07表决权的限制和恢复

2.08清算命令和清算方法

2.09信用评级和跟踪评级安排

2.10保证方法和保证主体

2.11发行后优先股的上市和交易或转让安排

2.12募集资金的使用

2.13问题解决的有效期

3.提案名称:关于公司私募优先股募集资金使用可行性分析报告的提案

4.提案名称:关于公司募集资金使用情况报告的提案

5.提案名称:关于公司私募发行优先股方案的提案

6.提案名称:关于稀释公司私人优先股即期回报的风险提示及填补措施的提案

7.提案名称:公司修改提案

8.提案名称:公司修改提案

9.提案名称:关于要求股东大会授权董事会办理私募股权具体事宜的议案

10.提案名称:关于公司拟发行应收账款资产证券化产品的提案

11.议案名称:关于公司2019年增加下属企业申请银行及其他机构综合信贷计划的议案

12.议案名称:关于公司附属企业2019年增加银行及其他机构综合信用担保的议案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

上述议案1、2、3、4、5、6、7、8、9为特别决议,经出席会议的股东或其代表(包括网上投票股东)所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。上述议案10涉及的相关股东,楚昌投资集团有限公司、上海鸿康实业投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京金典投资有限公司、刘树林和刘钊,每年都回避投票。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京海润田瑞律师事务所

律师:王静、赵娇

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召开和召集程序符合有关法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效。本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

九洲通制药集团有限公司

2019年9月17日


《潮流合伙人》吴亦凡解锁隐藏导购技能 杨颖Angelababy成销售黑马
热门资讯
猜你喜欢